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天马轴承集团有限公司2016年度股东大会律师见证法律意见书

来源:无锡润通机电设备有限公司 发布时间:2019-04-16 点击次数:

     北京六合金证律师事务所(以下简称本所)接受天马轴承集团有限公司(以下简称本公司)的委托,委派律师出席本公司2016年度股东大会(以下简称股东大会),并按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和集团有限公司章程(以下简称公司章程)的有关规定,出具本法律意见书。
    
     本法律意见书仅为证明本次股东大会有关事项的合法性。未经研究所书面同意,任何人不得将其用于任何其他目的。
    
     为发表本法律意见书,我方律师按照有关法律法规的规定,按照公认的职业标准、职业道德和律师行业勤勉尽责的精神,对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和核实。尝试。
    
     经审查,公司股东大会由公司董事会提议召开,2017年4月27日,公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2016年董事会工作报告的议案》、《关于财务决算报告的议案》。2016年,《2017年财务预算报告议案》、《2016年利润分配议案》、《审计机构聘用议案》、《2016年公司议案》、《年度报告及总结议案》、《2017年董事薪酬议案》、《2017年监事薪酬议案》、《2017年董事薪酬议案》、《2016年监事薪酬议案》、《2016年利润分配议案》、《审计机构聘用议案》、《2016年公司议案》。《2017年度日常关联交易》、《第六届董事会独立董事津贴标准确定议案》、《公司与恒天荣泽资产管理有限公司合作设立并购议案》、《基金议案》、《关于公司义务的议案》弥补与恒天荣泽合作设立的并购基金中提取优先合伙份额的差额,《关于选举董事会和提名第六届董事会候选人的议案》、《关于选举监事会的议案》第六届监事会候选人提名监事会第十八次会议审议通过了《关于2016年监事会工作报告的议案》、《关于2016年财务决算报告的议案》、《关于2017年财务预算报告的议案》、《关于2016年利润分配的议案》,《关于聘请审计机构的议案》、《关于公司2016年年度报告及总结的议案》.》《2017年度公司监事补偿议案》.》《年度股东大会》,本次股东大会的详细公告和内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),《天马轴承集团有限公司关于召开2016年度股东大会的公告》,公司董事会已将召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、德力贝拉通知全体股东。股东大会的决议和登记办法应提前20天以公告的方式进行,本次股东大会审议的议案也已充分披露。
    
     股东会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2017年5月23日下午14:00在北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一楼会议室召开,会议由董事长傅照先生主持。
    
     深圳证券交易所交易系统在线投票时间为2017年5月23日上午9:30至晚上11:30,2017年5月23日下午13:00至下午15:00。深圳证券交易所互联网系统具体投票时间为2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00。
    
     本所律师认为,本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》、《中国证券报告》和《中国证券报告》的规定。适用于实施网上投票等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    
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